Главная :: Лубныфарм

Відкрите акціонерне товариство «Лубнифарм» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 травня 2012 року об 11-00 за адресою: 37500, Полтавська область, м. Лубни, вул. Петровського, 16, приміщення актового залу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 травня 2012 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10-00 до 10-40 у день скликання зборів за місцем їх проведення.

1. Вибори секретаря, голови загальних зборів, та лічильної комісії Товариства.

2. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010, 2011 роки. Затвердження балансу Товариства і розподілу прибутку за 2010, 2011 роки та визначення напрямів діяльності на 2012 рік.

5.Переобрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

6. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Визначення типу Товариства, прийняття рішення про зміну найменування Товариства з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Прийняття статуту Товариства в новій редакції з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника, доручення на право участі у зборах (для довірених осіб).

З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком денним загальних зборів можна ознайомитися за адресою - м.Лубни, вул. Петровського, 16, кімната відділу кадрів ВАТ «Лубнифарм» з

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сушко Л.А.

Річна інформація емітента за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Лубнифарм"

1.2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 37500, Полтавська, Лубенський, м. Лубни, Петровського, 16

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00480951

1.5. Міжміський код та телефон: (05361) 70-926

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 149510

1.7. Дата державної реєстрації: 13.08.1998

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: _http://www.lf.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника		період
		звітний	попередній
Усього активів		62623,00	58739,00
Основні засоби (за залишковою вартістю)		17925,00	19357,00
Довгострокові фінансові інвестиції		13,00	15,00
Запаси		22037,00	18704,00
Сумарна дебіторська заборгованість		18274,00	16303,00
Грошові кошти та їх еквіваленти		0,00	45,00
Власний капітал		22767,00	18827,00
Статутний капітал		12288,00	12288,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		8198,00	4566,00
Довгострокові зобов’язання		27655,00	26319,00
Поточні зобов’язання		12201,00	13593,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію		37,705510	40,739180
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		37,705510	40,739180
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)		104494	104494
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0,00	0,00
	у відсотках від статутного капіталу	0,000000	0,000000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		0,00	0,00
Вартість чистих активів		22767,00	18827,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органи управління

Органом управління є: загальні збори, наглядова рада, правління та ревізійна комісія.

Посадові особи

Голова правління - Жадовець Дмитро Вікторович. Члени правління: Сушко Людмила Анатоліївна, Німець Ганна Василівна, Журман Руслан Васильович, Соловйова Вікторія Валеріївна. Голова наглядової ради - Некрасов Костянтин Олександрович. Члени наглядовї ради: В'ялий Ілля Володимирович, Орошан Валерій Георгійович, Масько Сергій Іванович, Константинова Тетяна Григорівна. Голова ревізійної комісії - Третяк Ольга Володимирівна. Головний бухгалтер - Карасенко Володимир Вадимович.

Засновники емітента

Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Код за ЄДРПОУ: 22527015.

4. Інформація про цінні папери емітента

Вид паперу - Акції. Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні. Тип цінного папера: Іменні прості. Кількість акцій: 104494 штук. Акції не включені до котирувального списку фондової біржі, обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. Додаткових емісій в звітному періоді товариство не здійснювало..

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Рішенням загальних зборів 12.04.2011 р. прийнято рішення про припинення ведення реєстру з Реєстратором ТОВ "Полтавська консалтингова група" (ЄДРПОУ - 24393056, Договір № 35 від 07.12.2004 р.) з 07.07.2011р. Причина: переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну. Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е - 3783 від 27.05.2011 р. укладено з Депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" (ЄДРПОУ - 30370711), Договір № Е-5/2011 від 14.06.2011р. про відкриття рахунків у цінних паперах власникам ЦП укладено зі Зберігачем ПАТ "Полтава-банк" (ЄДРПОУ - 09807595).

6. Інформація про загальні збори

Чергові загальні збори акціонерів відбулися 12.04.2011. Кворум зборів 81,85%.

7. Інформація про дивіденди

Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Приватна фірма "ВІС", ЄДРПОУ: 32646534. Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3296 від 27 листопада 2003 року. Адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська 115 кв. 7. Телефон - відсутній.
Проводилась аудиторська перевірка балансу відкритого акціонерного товариства "Лубнифарм", який додається, станом на 31 грудня 2011 року, а також перевірку звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів, про власний капітал та приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився на зазначену дату.
Аудит проведено на підставі Міжнародних стандартів аудиту, що наведені нижче. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", товариством фінансова звітність складена відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України, національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятою обліковою політикою і точно, справедливо та достовірно в усіх аспектах відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, а також результатів діяльності за 2011 рік згідно з нормативними документами щодо організації бухгалтерського обліку та формування і подання фінансової звітності в Україні.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

9.1. Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2012

9.2. Річна інформація розміщена на сторінці _http://www.lf.com.ua в мережі Інтернет.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова правління, Жадовець Дмитро Вікторович, 24.04.2012